Uma operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA) na manhã desta terça-feira (15) contra investigados pelos crimes de agiotagem, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra a Administração Pública. A ação resultou no bloqueio de bens e valores que totalizam R$ 621.455.220,00. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Imperatriz, João Lisboa e Buritirana.
A chamada Operação Faenerator núcleo de Imperatriz do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MPMA, o Gaeco. As autoridades investigam um grupo que teria emprestado dinheiro através de agiotagem para o financiamento de empresas envolvidas em contratos e obras públicas na cidade de Imperatriz.
Segundo o MPMA, entre as empresas favorecidas pelo dinheiro de origem ilícita estariam empreiteiras anteriormente investigadas por desvios de recursos da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Imperatriz (SINFRA). Elementos indicam que a prática dos delitos acontece, pelo menos, desde 2017.
As investigações apontam que empreiteiras procuravam o grupo quando necessitavam de disponibilidade imediata de recursos para iniciar obras, manter o fluxo de caixa ou cumprir compromissos financeiros. O dinheiro era concedido sem garantias formalmente constituídas, mediante cobrança de juros que variavam entre 3,5% e 4% ao mês, além de encargos calculados em caso de atraso.
Como garantia, eram utilizados cheques e notas promissórias que permaneciam fora do sistema bancário e funcionavam como instrumentos físicos de controle das dívidas.
Também foram identificadas movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a atividade econômica declarada por algumas das empresas relacionadas ao grupo. Em um dos casos, uma clínica odontológica declarou faturamento médio mensal de aproximadamente R$ 13 mil, mas movimentou R$ 143,8 milhões entre 2019 e 2024.
A lavagem de dinheiro também inclui a reinserção de valores na economia formal com a aquisição e comercialização de bens móveis, incluindo carros de luxo e veículos pesados, aeronaves, helicópteros, embarcações e imóveis rurais. As apurações também apontam pagamentos de obrigações de natureza pessoal relacionadas a agentes públicos e Pessoas Expostas Politicamente (PEPs).
Com isso, além do bloqueio dos mais de R$ 621,4 milhões, também foram apreendidos imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e outros bens. Também foi autorizada a extração e análise de dados dos dispositivos eletrônicos apreendidos.
Veículos e lanchas foram apreendidos
