A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (28), uma operação para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar o Auxílio Emergencial, realizar transações financeiras ilegais contra a Caixa Econômica Federal e praticar outras atividades ilícitas que continuam sob investigação.
Cerca de 90 agentes federais participaram da ação, que cumpriu 14 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em Teresina (PI) e Bacabal (MA).
De acordo com as investigações, os suspeitos obtinham acesso não autorizado às contas de beneficiários do Auxílio Emergencial, desviando os valores para terceiros conhecidos como “laranjas”, que realizavam saques ou movimentações financeiras. A quadrilha também é suspeita de envolvimento em outras fraudes bancárias e na exploração de benefícios governamentais.
Além disso, os agentes identificaram um esquema de lavagem de dinheiro operado por meio de empresas fictícias. Os recursos desviados eram usados para adquirir bens de alto valor, para ocultar a origem ilícita do dinheiro.
Os suspeitos poderão ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico, além de outros delitos que podem ser confirmados ao longo das investigações.
A operação, denominada Bazófia, integra a iniciativa nacional “Não Seja um Laranja”, conduzida pela Polícia Federal para combater fraudes financeiras e o uso de “laranjas” em crimes dessa natureza.
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