Cinco empresas do Maranhão participam da organização criminosa no desvio de dinheiro.
Cinco empresas do Maranhão participam da organização criminosa no desvio de dinheiro.
Grajaú/MA – A Polícia Civil do Maranhão cumpriu mandando de busca e apreensão domiciliar na cidade de Grajaú, nesta terça-feira (4), contra alvos investigados por envolvimento em um esquema de lavagem de capitais e organização criminosa interestadual, com ramificações em diversos estados.
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As diligências envolveram ações nos estados do Maranhão, Goiás, Tocantins, São Paulo e Santa Catarina, com o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão, atingindo 28 pessoas integradas ao grupo criminoso.
No Maranhão, os alvos dos mandados judiciais foram cinco empresas, sendo duas situadas no município de Grajaú.
As investigações apontam que a organização já movimentou mais de 65 milhões de reais sem lastro econômico compatível.
As equipes policiais da Delegacia de Polícia de Grajaú, estiveram no endereços a fim de coletar indícios probatórios para auxiliar nas investigações.
Relatórios do COAF/UIF indicaram movimentação aproximada de R$ 668 milhões, entre os anos de 2020 e 2024, por meio de empresas e indivíduos que serviriam como instrumentos de dissimulação de valores ilícitos.
As investigações também identificaram o envolvimento de um indivíduo que teria movimentado cerca de R$ 40 milhões e mantido ligação direta com lideranças de uma facção criminosa que foram presos em Portugal, no ano 2025, em ação conjunta com a INTERPOL.
