O esquema de lavagem de dinheiro era feito através de uma empresa de fachada para ocultar os valore ilícitos.
O esquema de lavagem de dinheiro era feito através de uma empresa de fachada para ocultar os valore ilícitos.
A Polícia Federal conseguiu efetuar a prisão em flagrante delito de dois indivíduos na última sexta-feira (26), que eram investigados pelo crime de lavagem de dinheiro.
As investigações apontaram que os dois envolvidos efetuavam saques bancários vultosos com fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro.
Na abordagem foi apreendido com os investigados a quantia de R$250 mil reais e um dos presos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.
O crime era praticado da seguinte maneira, os envolvidos enviavam milhões de reais para uma empresa de fachada. A PRF identificou que as empresas eram detentoras de dezenas de contratos milionários. O objetivo de toda a ação era sacar os valores em espécie e ocultar sua origem ilícita.
