Dois homens foram presos na manh\u00e3 desta quarta-feira (4) suspeitos de integrarem o n\u00facleo maranhense de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada \u00e0 pr\u00e1tica de fraudes digitais e lavagem de dinheiro e atuante tamb\u00e9m em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Os alvos foram identificados como Celis de Castro Medeiros Junior e Alex Maylon Passinho. Eles integram um grupo de 11 pessoas denunciadas no esquema que movimentou mais de R$ 150 milh\u00f5es entre 2021 e 2024.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 conduzida pelo N\u00facleo de Combate aos Crimes Cibern\u00e9ticos do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) do Minist\u00e9rio P\u00fablico do Rio de Janeiro (MPRJ). Outros dois homens, que integram o n\u00facleo do Rio de Janeiro, s\u00e3o alvos de mandados de pris\u00e3o na opera\u00e7\u00e3o desta quarta: Yago de Ara\u00fajo Silva, apontado como l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, e Saulo Zanibone de Paiva, que atuava como seu bra\u00e7o direito.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a den\u00fancia do MPRJ, o grupo explorava falhas sist\u00eamicas de fintechs e plataforma de pagamentos, criava identidades digitais falsas para a pr\u00e1tica de sucessivos crimes de estelionato e utilizava servi\u00e7os de fachada e exchanges internacionais para ocultar recursos il\u00edcitos. Al\u00e9m das pris\u00f5es dos quatro alvos mencionados, a opera\u00e7\u00e3o desta quarta busca cumprir 23 mandados de busca e apreens\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Ainda segundo o MPRJ, Celis de Castro Medeiros Junior e Alex Maylon Passinho eram respons\u00e1veis pela lavagem de dinheiro da organiza\u00e7\u00e3o no Maranh\u00e3o. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que os criminosos criavam m\u00faltiplas contas digitais com uso de documentos falsos para ampliar a capacidade de executar as fraudes eletr\u00f4nicas. A apura\u00e7\u00e3o de uma \u00fanica empresa de tecnologia financeira lesada identificou ao menos 238 contas digitais utilizadas para transa\u00e7\u00f5es que se aproveitavam de uma falha no sistema.<\/p>\n\n\n\n
A den\u00fancia relata que a criminalidade cibern\u00e9tica tira proveito dos mecanismos de verifica\u00e7\u00e3o implementados pelas fintechs, \u201cexplorando deliberadamente fragilidades no processo de abertura de contas, caracter\u00edstica do modelo de neg\u00f3cios das institui\u00e7\u00f5es de pagamento eletr\u00f4nico, que priorizam a experi\u00eancia do usu\u00e1rio e a velocidade de convers\u00e3o em detrimento de verifica\u00e7\u00f5es presenciais ou procedimentos de due diligence mais rigorosos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem do dinheiro il\u00edcito, os denunciados estruturaram um complexo esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o uso de criptoativos, a simula\u00e7\u00e3o de compra e venda de ve\u00edculos, a aquisi\u00e7\u00e3o de terrenos e im\u00f3veis e a utiliza\u00e7\u00e3o de empresas de fachada. A den\u00fancia descreve tamb\u00e9m que parte significativa dos valores era enviada para o exterior por meio de plataformas de criptomoedas, para dificultar o rastreamento e a recupera\u00e7\u00e3o dos ativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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