Uma operação conjunta das polícias civis do Maranhão e de São Paulo foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (18) com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. O esquema teria causado um prejuízo de mais de R$ 315 mil à instituição financeira Nubank.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam documentos falsificados com dados de pessoas reais para abrir contas bancárias de forma irregular. A partir dessas contas, o grupo solicitava empréstimos por meio da antecipação do FGTS.
Após a liberação dos valores, o dinheiro era rapidamente movimentado para dificultar o rastreamento. Segundo a Polícia Civil, os recursos eram transferidos via PIX, sacados em caixas eletrônicos e utilizados em compras. Além disso, os valores eram divididos em várias transações menores, uma estratégia usada para tentar burlar os sistemas de segurança das instituições financeiras.
As investigações identificaram dois suspeitos com ligação direta com o esquema no município de Imperatriz, onde foram registradas movimentações financeiras e localizados possíveis beneficiários dos valores desviados.
Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Ao todo, três endereços foram alvo da operação na cidade. Durante as ações, uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Nos locais, os policiais apreenderam três notebooks, cinco celulares, dois tablets, duas máquinas de cartão e nove pendrives. Também foram encontrados armamentos, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola e uma espingarda, além de cerca de R$ 160 mil em dinheiro.
A operação contou com a participação de equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), delegacias especializadas e unidades da Polícia Civil em Imperatriz, com apoio da Guarda Municipal.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o funcionamento do esquema criminoso.
