A Polícia Federal (PF) realizou, na manhã desta quarta-feira (6), uma operação para investigar uma empresa acusada de operar um esquema de pirâmide financeira.
Durante a ação, os policiais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal–RN, Niterói–RJ e São Luís–MA.
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Segundo a PF, a empresa, localizada na capital potiguar, prometia retornos financeiros elevados e irreais para atrair investidores.
A investigação, iniciada após denúncias de vítimas, revelou diversas irregularidades nas finanças do negócio.
As análises das contas bancárias da empresa mostraram a movimentação de mais de R$ 5 milhões em um curto período, além de momentos de atividades suspeitas seguidos por uma interrupção repentina nas transações.
De acordo com a PF, isso sugere que os gestores tentaram ocultar práticas ilegais logo após obterem uma quantia considerável dos investidores.
Os documentos e dispositivos eletrônicos apreendidos durante a operação serão analisados para revelar novos detalhes sobre a extensão do esquema e identificar mais vítimas.
Tags: operação, polícia federal, São Luís