O preso é suspeito de ser auxiliar direto do líder de um grupo especializado em crimes ambientais e lavagem dinheiro no Pará e Maranhão.
O preso é suspeito de ser auxiliar direto do líder de um grupo especializado em crimes ambientais e lavagem dinheiro no Pará e Maranhão.
Um homem acabou sendo preso em Santa Inês durante uma investigação da Polícia Federal sobre venda ilegal de ouro e lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, o preso auxiliava o líder de um grupo especializado em crimes ambientais e lavagem de dinheiro no Pará e Maranhão.
A Operação Alquimia foi deflagrada nesta quinta-feira (29) e cumpriu mandados de busca e apreensão, bem como prendeu o líder do grupo em Parauapebas–PA.
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No Maranhão, além da prisão em Santa Inês, a PF apreendeu armas, ouro e dinheiro, em Centro Novo do Maranhão, assim como em Maracaçumé.
A investigação identificou que o grupo criminoso extraía ouro no Maranhão e lavava os recursos obtidos de forma ilícita no Pará.
Uma das formas de dissimular a origem ilícita do lucro era a quitação de boletos bancários de outras pessoas.
Ou seja, os criminosos realizavam a ação em troca do saque do valor pago em dinheiro.
A aquisição do ouro era realizada por meio de depósitos em contas bancárias de diversas companhias.
Assim, o grupo criminoso conseguia dissimular a origem dos valores, em um esquema de fluxo estruturado.
A investigação revelou que o minério acabava sendo comercializado para grandes centros, como Minas Gerais e São Paulo.
