A PF descobriu um esquema de saques fraudulentos de valores do FGTS e inserção de dados falsos nos sistemas bancários.
A PF descobriu um esquema de saques fraudulentos de valores do FGTS e inserção de dados falsos nos sistemas bancários.
Operação da Polícia Federal (PF), realizada nesta sexta-feira (27), investiga crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e associação criminosa no município de Caxias, a 365 km de São Luís.
Durante a ação policial, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão tanto na residências de investigados, como em estabelecimentos comerciais vinculados ao esquema criminoso.
De acordo com a PF, a investigação, iniciada em 2022, levou à identificação de um esquema de saques fraudulentos de valores do FGTS e inserção de dados falsos nos sistemas de informações bancárias.
Além disso, segundo a investigação, foram identificadas ainda transferências bancárias não autorizadas, lavagem de dinheiro e associação criminosa, causando danos aos cofres públicos.
Conforme a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informações, estelionato, lavagem de dinheiro, dentre outros.
Ademais, os materiais apreendidos serão encaminhados para a realização de exames periciais visando a coleta de novos elementos, outras pessoas envolvidas e a possível identificação de outros crimes relacionados ao esquema.
