A investigação teve início a partir da análise de um relatório financeiro expedido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A investigação teve início a partir da análise de um relatório financeiro expedido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
A Polícia Civil do Maranhão, na manhã desta quinta-feira (17), cumpriu seis mandados de busca e apreensão expedidos no bojo de um inquérito policial que apura crimes de lavagem de dinheiro. Os endereços alvos da operação policial estão ligados a investigados, entre eles, uma empresa do ramo da construção civil, sócios e uma ex-servidora da Câmara Municipal de São Luís.
Segundo a delegada Katherine Chaves, chefe da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção (SECCOR), a investigação teve início a partir da análise de um relatório financeiro expedido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que detectou algumas transações suspeitas da empresa.
O relatório do COAF apontou que a maior parte dos recursos recebidos na conta da empresa foram provenientes de entes da administração pública, havendo indícios de movimentação relacionada à atividade ilícita, o que pode configurar desvio de valores recebidos de órgãos públicos.
A ex-servidora da Câmara Municipal de São Luís, também está sendo investigada porque não soube explicar à polícia sobre a origem lícita de um depósito para sua conta no montante de R$110.000,00 por parte da construtora, uma vez que o seu salário à época era de apenas R$2.541,59.
Durante o cumprimento das buscas foram apreendidos documentos e os aparelhos celulares dos alvos, que terão extraídos os dados telemáticos por decisão judicial.
*com Ascom-PC
