Os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para abrir contas bancárias e solicitar cartões de crédito. Logo em seguida, realizavam transações simuladas com estabelecimentos comerciais vinculados aos próprios investigados
Os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para abrir contas bancárias e solicitar cartões de crédito. Logo em seguida, realizavam transações simuladas com estabelecimentos comerciais vinculados aos próprios investigados
Um casal suspeito de liderar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias foi preso durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (12), no município de Buriti Bravo.
📲 Clique e participe do canal do Difusora News no Whatsapp!
Segundo investigações conduzidas pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para abrir contas bancárias e solicitar cartões de crédito. Logo em seguida, realizavam transações simuladas com estabelecimentos comerciais vinculados aos próprios investigados, gerando movimentações financeiras fraudulentas.
Após o repasse dos valores, as faturas dos cartões não eram quitadas, ocasionando prejuízos às instituições financeiras e proporcionando enriquecimento ilícito do grupo criminoso.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, três veículos, e cerca de R$182.341,14 foram bloqueados, determinação que visa contribuir para as investigações e até mesmo eventual ressarcimento das vítimas.
Além das prisões dos suspeitos, foram cumpridos mandados de busca domiciliar contra outros investigados por integrarem a associação criminosa, sendo dois na cidade de Buriti Bravo e dois em São Paulo.
