A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Fundo Oculto com o objetivo de desarticular duas organizações criminosas especializadas no desvio de recursos públicos e no financiamento ilícito de campanhas no Maranhão. O esquema teria movimentado quase R$ 10 milhões durante as eleições municipais de 2024.
De acordo com as investigações da PF, a fraude operava a partir de empresas que possuíam contratos com prefeituras maranhenses. Assim que os recursos públicos eram creditados nas contas dessas empresas, o dinheiro era convertido em espécie para dificultar o rastreamento.
Os criminosos contavam com o apoio direto de um funcionário de uma agência bancária em São Luís. O dinheiro vivo era sacado e, em seguida, depositado em contas de laranjas para mascarar a origem ilícita.
A corporação identificou que o fluxo financeiro atingiu seu pico nas semanas que antecederam o pleito municipal de 2024. Apenas em um dos núcleos investigados, os repasses ilegais somaram cerca de R$ 2 milhões.
O grau de organização do esquema chamou a atenção das autoridades informais de “caixa dois” e arquivos que tratavam explicitamente da logística de entrega de valores e do monitoramento da presença policial nas imediações do banco.
Até o momento, a PF confirmou que pelo menos 15 candidatos foram beneficiados diretamente pelo dinheiro desviado ou participaram de tratativas para receber os repasses, que eram pulverizados utilizando servidores.
O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) expediu ordens que estão sendo cumpridas ao longo desta quarta-feira, com o cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão; quebra dos sigilos bancário e fiscal de todos os alvos; afastamento de um funcionário público; e sequestro no valor de R$ 4 milhões.
As medidas visam identificar a extensão do esquema criminoso, recuperar ativos desviados e interromper a continuidade das práticas ilícitas.
Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos e outros crimes contra a administração pública.
