Um casal suspeito de liderar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias foi preso durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (12), no município de Buriti Bravo.
Clique e participe do canal do Difusora News no Whatsapp!
Segundo investigações conduzidas pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos (DCCT), os suspeitos utilizavam documentos de terceiros para abrir contas bancárias e solicitar cartões de crédito. Logo em seguida, realizavam transações simuladas com estabelecimentos comerciais vinculados aos próprios investigados, gerando movimentações financeiras fraudulentas.
Após o repasse dos valores, as faturas dos cartões não eram quitadas, ocasionando prejuízos às instituições financeiras e proporcionando enriquecimento ilícito do grupo criminoso.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, três veículos, e cerca de R$182.341,14 foram bloqueados, determinação que visa contribuir para as investigações e até mesmo eventual ressarcimento das vítimas.
Além das prisões dos suspeitos, foram cumpridos mandados de busca domiciliar contra outros investigados por integrarem a associação criminosa, sendo dois na cidade de Buriti Bravo e dois em São Paulo.
