A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (14), uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável por fraudes em instituições financeiras nos estados do Ceará, Pernambuco, Maranhão e São Paulo.
Segundo a PF, a organização recebia dinheiro por meio da abertura de contas bancárias com documentos falsos.
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.
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As investigações começaram em junho deste ano, quando um suspeito foi preso em flagrante ao tentar abrir uma conta bancária na Caixa Econômica Federal usando documentos falsos, no Ceará.
A polícia constatou, posteriormente, que o suspeito possuía uma extensa lista de antecedentes criminais e supostamente era membro de uma facção criminosa.
O grupo realizava fraudes em instituições financeiras de várias localidades nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Outras duas pessoas, também com histórico criminal, foram identificadas como integrantes dessa organização.
Os investigados poderão responder por crimes de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.
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