O chefe de departamento da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, Jorge Pacheco, detalhou como funcionava o esquema de sonegação de impostos do setor de bebidas no estado revelado pela Operação Poker, da Polícia Civil e Secretaria de Fazenda do Maranhão.
Deflagrada nesta quinta-feira (11), a operação foi responsável pela autuação de um funcionário de uma rede de Supermercados e o sócio de um bar no Bequimão. Eles foram autuados por estelionato e receptação.
Segundo Jorge Pacheco, todo o esquema criminoso era dividido da seguinte forma:
– Uma venda simulada para uma empresa com linha de crédito e o desvio da mercadoria;
– Emissão de notas fiscais em nome de empresas usadas indevidamente para viabilizar a fraude;
– E a venda dos produtos para estabelecimento do ramo de bebidas alcoólicas
Desta forma, os envolvidos no crime conseguiram arrecadar mais de R$ 860 mil em fraude tudo baseada em cima do preço bruto e o da etiqueta de cada bebida comercializada.
Toda a operação criminosa fazia com que os preços dos produtos chegassem com um valor menor para os consumidores, mas além de gerar uma competitividade desleal no mercado, o crime também prejudica a vida de todos os cidadãos, segundo o delegado.
“Ele sabia que as franquias tinham limites altos e algumas não usavam com frequência. Ele se aproveitou essa informação e começou a fazer as compras em nome deles, principalmente de bebidas, cerveja, energético, uísque. E começou a repassar por valores mais baixos que o de mercado, de aproximadamente 30%”, pontuou o delegado.
Jorge Pacheco pontuou ainda que, com o desenrolar das investigações, podem ser revelados o envolvimento de mais pessoas, mas por enquanto só foram confirmadas as participações do funcionário e o sócio, que segundo a polícia, tinham relação de amizade.
As investigações
A fraude está sendo investigada desde agosto do ano passado, após representantes da rede de supermercados terem procurado a SEIC para fazer a denúncia de fraude e estelionato. Após meses de apuração e monitoramento, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de cinco mandados de sequestro de valores totalizando R$ 860.000,00 e um mandado de sequestro de um veículo de luxo avaliado em R$ 310.000,00.